一名現年 29 歲，案發時 23 歲女子涉嫌在多宗電郵詐騙案中，經由多個不同銀行戶口「洗黑錢」，處理所得到的金錢，涉款逾 2,710 萬港元。她被控 18 項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪」，經審訊後周一（19 日）被判罪成。 辯方求情指，被告獨自養育兩名分別為 1 歲及 3 歲的幼子，患有中度抑鬱症及邊緣人格障礙。辯方亦提到，被告僅是「馬前卒」，從案中獲取的得益亦不豐厚，且由被捕到今已有 5 年多時間，漫長等候帶來尋重壓力。 區域法院暫委法官陳慧敏指，被告開立 29 個戶口，存款共 174 次，舉動並非一時貪念，屬加刑因素。對於被告有兩名幼子，法官則指犯事前應考慮對家庭的後果，並非減刑理由。法官參考案例，以涉案淨存款約 1,850 萬元，計算加刑因素及整體量刑原則後，共判監 6 年 3 個月。
案情指 20 間公司涉案
8 公司報警
案情指，案件涉及一連串電郵詐騙，共有 20 間海外及本地公司涉案，將款項存入到被告莫羨翎開立的公司 M&C Global Trading Limited 的 29 個銀行戶口，涉及的淨存款共 1,859 萬多元。其中有 8 間公司向警方提出詐騙投訴，另外 12 間公司沒有報案。
被告供稱，涉案的公司是一名美籍黑人 Bobby 介紹，向她購買源自淘寶的手錶。她在被捕後，警誡下稱「我係我係做鐘錶批發生意嘅，我唔知發生咩事。」
暫委法官陳慧敏稱，拒絕接納被告的說法，認為她必定知道安排的匯款有問題，「那會有騙徒將辛苦得來的黑錢，要求被告人全數把之買淘寶錶呢？」並裁定在被告家中搜獲的售貨合約、收據等都是用作掩飾洗黑錢之用。
法官裁定被告知道，或有理由相信相關錢財是黑錢，並且將存入銀行的現金轉化成另一種財產，並掩飾這些現金的來源。
求情指被告患中度抑鬱
獨力養育 1 歲及 3 歲幼子
辯方求情指，現年 29 歲的被告案發時 23 歲，與前男友育有兩名分別 1 歲及 3 歲的幼子，犯案前依賴綜援為生。被告 18 歲時確診患有適應障礙或人格障礙，因被捕後，及嫲嫲和父親先後離世的打擊，偶有出現自殺念頭，醫生診斷為中度抑鬱症及邊緣型人格障礙。
辯方又指，被告犯案雖長達一年，但角色僅是到銀行存款，並非案中主腦，形容是冒最大風險的「馬前卒」。辯方亦提到，被告由被捕至今已有 5 年多，即使延誤未致「過度遲延」，但漫長的等候亦帶來沉重壓力，而她由單身到成為兩子之母，一直無法開展生命新一頁。
法官則指，犯事前應考慮對家庭的後果，又引用「葉繼歡案」，表明在嚴重罪行中，身患重病不是減刑理由。
官稱洗黑錢量刑應有阻嚇性
法官表示，不知黑錢來源並非求情原因，而洗黑錢合法化犯罪利益，因此量刑應有阻嚇性，而量刑的最主要考慮應是洗黑錢的數額。法官引用上訴庭案例，指參考案例，涉及 100 至 200 萬元的案件，該判監禁三年；1,000 萬元以上則超過五年。
法官又提到加刑因素，指被告行為長達一年、涉及 29 個戶口、存款 174 次，可見被告「處心積慮」；對於辯方指，被告角色僅為協助，未到國際層面，法官認為受害公司包括美、德、韓、新加坡，案件具國際性，而且涉及有組織、有規模的犯罪集團。
法官指，辯方在辯護時採取務實態度，節省法庭時間，每項控罪酌情扣減一個月刑期，而案件拖延亦對被告造成困擾，再每項控罪扣減一個月。就 18 條控罪共約 1,850 萬元存款，法官指考慮案例及整體量刑原則後，刑期應為 5 年 6 個月，考慮加刑因素後上調至 6 年 3 個月。
DCCC480/2020