兩名男女被指於 2019 年 9 月至 12 月，使用銀行及 Payme 帳戶等，處理金額約 167 萬元，兩人周一（19 日）在區院承認 6 項「洗黑錢」罪。
案情指，男被告邀請女被告加入 Telegram 群組，群組列明「資金會 100％ 用落仔女身上」。男被告曾向女被告表示，收到款項後會交給「仔女」。案情亦提及，男被告曾向女被告表示，自己買了一輪新車，並附上平治 AMG C-class Coupe 250 型號汽車的截圖。兩人又曾商量去旅行，提及可以住得豪華一點。男被告亦曾表示，可購買商務客位機票。
控方透露，女被告被起訴後，曾錄取「無損權益口供」。法官下令 2 人還押至 3 月 13 日判刑，為兩人索取背景報告，另因女被告曾患思覺失調等病症，為她索取精神及心理報告。
案情：首被告共涉 5 帳戶、涉款逾 136 萬元
案情指，兩被告是朋友關係，首被告李敏聰沒有任何報稅紀錄，控方庭上稱他曾任銷售員及組裝電腦。次被告袁慧雯任職於工程公司，月薪為港幣 1.2 萬元，兩人在港沒擁有公司及物業。
案情提及，李共涉 5 個帳戶，包括恒生帳戶、渣打帳戶、馬會帳戶、Payme 帳戶、拍住賞帳戶，李為上述 5 個帳戶的唯一獲授權簽署人，或帳戶由他開立及持有，他被指涉款約 136 萬元。
就恒生帳戶，2019 年 1 月 4 日至 8 月 31 日期間 ，總存款額只有港幣約 5.4 萬元，總提款額則有港幣約 4.5 萬元；但同年 9 月 1 日 至 11 月 19 日，該帳戶收到存款港幣約 63.4 萬元，為之前 8 個月總存款額的 11 倍，總提款額為港幣約 22.7 萬元，為之前總提款額的 5 倍。其中一筆存款的存款人，曾寫上「光復香港」。
案情：首被告 Payme 帳戶兩月間
接收約 30 萬元
李的渣打帳戶於同年 9 月 9 日 至 11 月 19 日期間，收到存款港幣約 26.9 萬元，存額幾乎全數經儲值支付工具存入，包括 Payme、八達通、拍住賞等。馬會帳戶亦於同期收到存款約 9.3 萬元，總提款額約 9.2 萬元。
李的 Payme 帳戶於 9 月 1 日至 11 月 19 日收到約 300,097 元，涉 223 項交易，帳戶之前並不活躍，大部分為個人對個人的轉帳。帳戶曾於一日內收到 44 筆存款，另同期的總提款額為 300,095 元。
就李的拍住賞帳戶，2019 年 1 月 8 日 至 8 月 31 日期間 ，總存款額只有港幣 7,374.3 元，總提款額為 7,373.28 元；但在 9 月 1 日 至 11 月 19 日，帳戶總存款額約 70,246 元，為之前 8 個月存款額的 9.5 倍，總提款額則為約 50,148 元，為之前提款額的 6.7 倍。
案情：次被告涉一個 Payme 帳戶
涉款約 31 萬元
次被告袁慧雯被指涉款約 31 萬元，其 Payme 帳戶於 2019 年 2 月 4 日至 8 月 31 日，總存款額只有港幣 4,860 元、總提款額為 4,710 元；但在同年 9 月 9 日 至 12 月 10 日，總存款額及總提款額各約為 31.1 萬元，為之前 7 個月總存款額的 64 倍，總提款額的 66 倍。
案情又指，兩被告分別於 2019 年 11 月 19 日及 2019 年 12 月 10 日被捕，其後獲警方保釋，至2022 年 4 月 22 日再被捕及被控。
案情：首被告邀加入 TG 群組
群組稱協助「發夢仔女」
兩人於 2019 年 9 至 10 月的 WhatsApp 紀錄顯示，李敏聰曾向袁慧雯傳送恒生帳戶結餘的屏幕截圖，表示擔心一旦向袁轉錢，銀行會指稱他們洗黑錢，遂建議提取現金。袁則笑說李一直在洗黑錢。李亦提到其 Payme 帳戶差不多達到收款上限，需開立滙豐帳戶、渣打帳戶及馬會帳戶，並著袁開立沒存款的銀行帳戶，把帳戶借給他使用。李表示會接收款項 ，再交給「仔女」。李又曾告知袁，有「家長」把現金郵寄給他，7 個信封內每個載有 2,000 港元。
案情又指，李曾邀請袁加入名為「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」的 Telegram 群組，該群組引言寫上「希望可以幫到各位發夢既仔女 歡迎家長／仔女加入 所籌得資金會100％用落仔女身上 包括住宿 緊急資金 緊急醫療 玩具 文具等等，當然我地會嚴格審批 香港人加油呀」。李又數次指其 Payme 帳戶達到上限，著袁把帳戶借給他及提高交易額上限等。
李曾著袁幫忙從 Payme 帳戶收取 2 萬元，指希望用該款項買車，袁問是否代表戶口內的錢沒有她的份，李答稱未可以，要等一會，袁則指若她無份便不會幫忙，李其後指，正將現金存入銀行。另李曾著袁，每日幫他花費港幣一萬元，袁表示可以。
李曾告知袁，自己留了 40 至 50 萬，打算用作開店。另袁曾表示，想用其 Payme 帳戶的款項，李表示可動用 2,000 元，不用歸還，並著袁「幫手用緊啲錢」，因為有「家長」給了港幣 50 萬元，其中 25 萬是給仔女，另外 25 萬元給兩被告。
案情：兩被告商量去旅行
首被告稱可買商務客位機票
案情續指，袁曾向李稱，為他用信用卡買 iPhone 及 iPad，向李索取一共 24,397 元，並指要收取手續費。李則告訴袁，幾日前買了一輛白色四門新車，並附上截圖，顯示平治 AMG C-class Coupe 250 型號汽車。袁則指李應先還錢，李回覆稱，會分每個月 5,000 元還給她。
袁又曾請求李借一萬元給她，指自己有經濟困難及不夠錢用，李遂發出上述 Telegram 群組截圖，並叫袁到他的地方工作，指收入多過她上班，但要長時間工作，又指一個月有 3 萬元不是夢。袁回覆稱，李尚有款項未還給她。李其後轉帳約 9 千元，着袁「頂住先」，袁指收到並道謝。
另兩人曾於 9 月時，商量去日本和台灣旅行，指今次可以住豪華一點。及至 10 月，兩人再次商量去台灣，袁指自己沒錢及沒時間，李指他有錢，袁只需要請假，李於 11 月時，亦表示有可替袁買商務客位機票。
兩被告共認 6 罪
被告依次為李敏聰（31 歲）、袁慧雯（27 歲），兩人分別承認 5 項及 1 項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪」。李被指於 2019 年 9 月 1 日至 11 月 19 日期間，在香港知道或有合理理由相信某項財產，即在恒生帳戶總額港幣 634,155.53 元；渣打帳戶總額港幣 269,114.73 元；馬會帳戶總額港幣 93,172.50 元；Payme 帳戶的總額港幣 300,107.69 元款項；拍住賞帳戶總額港幣 70,246.35 元，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。
袁則被指於 2019 年 9 月 1 日至 12 月10 日期間，在香港知道或有合理理由相信某項財產，即在 Payme 帳戶總額港幣 311,194.65 元款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。
DCCC558/2022