曾任市政協常委及委員、成衣製造公司「茂榮實業」董事李謀任，被指詐騙中國銀行約 4,300 萬港元信用證，被廉署起訴一項串謀詐騙及 3 項洗黑錢罪。李否認控罪，案件周一（10 日）在荃灣裁判法院（暫代區院）開審。 控方開案陳詞指，李涉嫌與供應商「怡東環球發展」的獨資東主廖東民，以虛假貨物收據和發票，為「茂榮」取得信用證融資，李承諾向廖支付每宗虛假交易的 0.5% 金額作「手續費」，餘下金額則轉帳至李指定的銀行戶口。 控方指，即使其後「茂榮」已清還信用證貸款，但虛假證明文件已經欺騙中銀批出相關信用證，令中銀承受不必要的風險。案件周二（11 日）續審。
控方開案：李涉虛構文件騙中銀批信用證
供應商參與 從中獲「手續費」
控方指，被告李謀任向廖東民建議，「怡東」可以聲稱在內地向「茂榮」供應貨物，並發出發票，讓「茂榮」可根據該發票向中國銀行申請信用證，用以支付款項予「怡東」。
控方續指，李承諾向廖支付每宗虛假交易的 0.5% 金額作「手續費」，餘下金額則轉帳至李提供的指定銀行戶口。廖同意參與有關勾當，即在「怡東」沒有真實供應貨物予「茂榮」下，製造信用證交易。
控方：李安排「茂榮」向中銀申信用證
證明文件提及的交易從未發生
針對被控的串謀詐騙罪，代表控方的大律師王熙曜指，李安排「茂榮」作出 3 宗虛假信用證申請，令中銀向「怡東」發放合共逾 550 萬美元（即港幣約 4,300 萬元）的款項，而上述的 3 宗信用證申請的證明文件中，所提及「茂榮」和「怡東」之間的買賣交易，事實上從未發生。
他續指，中銀相信李作出信用證申請時，是為了方便申請人真正向受益人購買貨物而作出，而非為了任何其他目的而作出。假如中銀得知「茂榮」提交的證明文件屬虛假，則不能評估有關融資風險，並不會處理或批准。
即使其後「茂榮」已完全清還該 3 筆信用證貸款，但該虛假證明文件已經欺騙中銀批出相關信用證，令中銀承受不必要的風險。
控方：李另虛構內地供應商與「怡東」交易
由「茂榮」會計文員處理
至於另外 3 項洗黑錢罪，李被指虛構一家內地供應商，並要求「茂榮」的會計文員，即控方第二證人，聲稱「怡東」需要向該虛構供應商支付貨款。廖東民承認，在收到中銀發放的信用證款項後，將有關款項存入至「茂榮」旗下「泛太平洋有限公司」的銀行戶口。
李被控串謀詐騙、洗黑錢約 4,300 萬港元
被告李謀任（59 歲，董事），被控於 2018 年 7 月 28 日至 10 月 10 日期間，與「茂榮實業」的僱員黃燕玲，及供應商「怡東環球發展有限公司」的獨資東主廖東民，一同串謀詐騙中銀香港，不誠實地向中銀香港申請發出 3 份以該供應商為受惠人的信用證，但明知並無關於該等信用證的真正基礎商業交易，以及出示包括發票及貨物收據的虛假文件，以支持該 3 項信用證申請，致使中銀香港向該供應商支付 5,591,845 美元。
被告另被控於 2018 年 8 月 22 日至 10 月 10 日期間，在知道或有合理理由相信，「泛太平洋時裝」一個銀行帳戶內 3 筆總值 5,556,607.11 美元的款項，全部或部分、直接或間接代表是可公訴罪行得益的情況下，仍處理該款項。
李為「茂榮」董事
曾任市政協常委、委員
據報道，李謀任於 1992 年創立「茂榮集團」，主要客戶有 H&M、Levi’s、Zara 等，在內地設有 12 間廠房，員工人數達八千， 集團由最初的成衣製造發展至現時的紡織、設計、生產、出口貿易及內地營銷等綜合企業。
他在 2010 年前獲頒第 12 屆「世界傑出華人獎」，據《文匯報》當年報道，他曾任廣西貴港市政協常務委員、廣東河源市政協委員及連平縣政協常務委員。
DCCC713/2021