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曾任市政協公司董事被指騙中銀4,300萬元信用證 串謀詐騙等4罪全不成立

曾任市政協公司董事被指騙中銀4,300萬元信用證 串謀詐騙等4罪全不成立
曾任市政協常委及委員、成衣製造公司「茂榮實業」董事李謀任,被指詐騙中國銀行約 4,300 萬港元信用證,經審訊後周二(30 日)在區域法院被裁定串謀詐騙及洗黑錢等 4 罪全部不成立。

暫委法官陳永豪裁決時指,不接納控方兩名特赦證人為誠實可靠證人,不能靠二人口供作穩妥裁決,而被告口供可能為事實,即他有可能相信「茂榮」及供應商之間的交易真實存在。官指,控方未能舉證至毫無合理疑點,裁定被告無罪。

法官另提到,本案 4 罪於性質上,洗黑錢罪罪成與否,取決於首控罪串謀詐騙是否罪成。只要串謀詐騙罪成,其餘洗黑錢罪均會罪成。

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曾任市政協、成衣公司董事否認騙中銀 4,300 萬元信用證 被控串謀詐騙、洗黑錢案開審

曾任市政協、成衣公司董事否認騙中銀 4,300 萬元信用證 被控串謀詐騙、洗黑錢案開審
曾任市政協常委及委員、成衣製造公司「茂榮實業」董事李謀任,被指詐騙中國銀行約 4,300 萬港元信用證,被廉署起訴一項串謀詐騙及 3 項洗黑錢罪。李否認控罪,案件周一(10 日)在荃灣裁判法院(暫代區院)開審。

控方開案陳詞指,李涉嫌與供應商「怡東環球發展」的獨資東主廖東民,以虛假貨物收據和發票,為「茂榮」取得信用證融資,李承諾向廖支付每宗虛假交易的 0.5% 金額作「手續費」,餘下金額則轉帳至李指定的銀行戶口。

控方指,即使其後「茂榮」已清還信用證貸款,但虛假證明文件已經欺騙中銀批出相關信用證,令中銀承受不必要的風險。案件周二(11 日)續審。

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