虛擬資產交易平台 JPEX 被指涉詐騙，網絡名人林作、「陳怡」等共 16 人被控。警方周四指，再多 10 人涉以銀行戶口洗黑錢被控，即累計有 26 人被起訴。3 宗新案周五（27 日）在東區裁判法院首提堂，10 名被告（見內文表）全被拒保釋；控罪指他們共涉洗黑錢逾 8,921 萬元。
早前已被起訴的 YouTuber「朱公子」，他的案件同日提訊，控方申請轉介區域法院。林作等 7 人的案件則將於 6 月 1 日作第三次提訊日，處理交付高院。
有人疑自稱是大埔宏福苑大火災民，在網上請求金錢援助，數名市民轉帳後發現受騙。32 歲男子涉處理一筆 6.4 萬元款項，被控洗黑錢罪，案件周四（ 12 日）在西九龍裁判法院再訊。
辯方申請將案件押後至 4 月 9 日答辯，期間為被告提供法律意見，獲主任裁判官蘇文隆批准，被告可以原有條件保釋。
前離島區議員王進洋被指於 2023 年牽涉電話騙案，案中 6 名長者收到來電，指親人牽涉罪案需要「保釋金」，王協助騙徒收取共 59 萬元。王進洋周三（11 日）在區域法院承認 7 項洗黑錢罪，被判監 45 個月。
據案情，王警誡下指曾聯絡警方及傳媒，希望成為線人及瓦解詐騙集團。辯方求情指，王案發時試圖為警方搜集證據，惟官明言不接受以「放蛇」為求情理由，又指王當時應有合理理由懷疑長者受騙，形容他為「搵快錢」、「隻眼開隻眼閉」，接納控方申請加刑五分一。
警方去年指有詐騙集團疑以 AI Deepfake（人工智能深偽技術）誘騙他人投資虛擬資產，涉額逾 3,400 萬元，並拘捕多人。繼 5 人去年被控串謀詐騙等罪，本月再有另外 9 人被控，即累計 14 人被控，涉洗黑錢的金額共約 970 萬港元。
案件周三（11 日）在東區法院應訊。裁判官應控方要求押後至 4 月 29 日再訊，候處理轉介區域法院文件。11 被告准以現金 5 萬至 20 萬元等條件保釋，另 3 人還押。
27 歲中國籍女子早前被懷疑借出銀行戶口，收取 5 萬元大埔宏福苑火災捐款，被控一項洗黑錢罪。案件周三（4 日）在東區裁判法院再訊，控方庭上澄清，案件與火災無關，另加控兩項洗黑錢罪。主任裁判官張志偉將案件押至 3 月 4 日再訊，被告續准保釋。
22 歲內地女生被指於 2024 年 5 月，向嶺南大學訛稱 TOEFL（托福）成績達標，以取得社會科學學士學位，早前承認一項「企圖以欺騙手段取得服務罪」，周一（2 日）被判囚 3 個月。
裁判官覃有方表示，本案情節比論文抄襲更為嚴重，被告沒真誠悔意，遭揭發後仍撒謊意圖掩飾，是一錯再錯。官又指，若以欺騙所得的資格再申請其他學位，做法如同「洗黑錢」，構成「qualification laundering」（學歷洗白），罪加一等。考慮類似個案日趨增加，須判處阻嚇性刑罰。
2013 年，警方懷疑一名男子洗黑錢逾 3,000 萬元，對其銀行帳戶發出「不予同意通知書」，不同意資金轉移。該男子多年來去信要求解禁不果，直至 2023 年被起訴，才獲撤銷通知書，改由法庭頒布的限制令凍結資產。該男子不滿警方 10 年來維持「不予同意通知書」，入稟高院提司法覆核，要求法庭宣告警方決定越權。
法官高浩文周四（29 日）頒判詞駁回申請，指警方懷疑申請人是犯罪集團首腦，又指警方每月進行覆檢，確認案件仍屬「特殊情況」，認為本案似乎存在合理理由，延長通知書有效期。另翻查判詞，一名與申請人同名、涉相同控罪的被告，於去年 11 月被裁定 6 項洗黑錢罪不成立。
曾於 2019 年因「私了」休班警被判入勞教中心，及 2020 年在 TG 群組發表煽惑縱火的言論被判囚兩年的 24 歲男子，於 2023 年保釋期間，參與「猜猜我是誰」騙案，企圖向 79 歲婦人收取 8 萬元「保釋金」。他早前承認一項「企圖洗黑錢罪」，周四（29 日）在區域法院被判監。
案情指，被告前往找騙案事主收款時被補，警誡下承認因「冇錢想幫補吓」犯案。法官謝沈智慧判刑時指，被告知悉自己要參與騙案，亦知道案中細節，而考慮到被告於保釋期間犯案，會因此加刑。控方亦另申請加刑，官接納並指同類騙案仍然猖獗。經認罪扣減及加刑調整後，最終判囚 45 個月。
有人疑自稱是大埔宏福苑大火災民，在網上請求金錢援助，數名市民轉帳後發現受騙。32 歲男子被指處理一筆 6.4 萬元款項，被控洗黑錢罪，案件周四（15 日）在西九龍裁判法院再訊。辯方申請押後待索取文件及法律意見，案件押後至 3 月 12 日再訊，期間被告准以原有條件保釋。
