洗黑錢 Archives - Page 6 of 6 - 法庭線 The Witness

涉冒內地官員指示民建聯劉國勳轉帳換職位　33 歲男被控洗黑錢罪　9.2 再訊

2022.06.10 by The Witness

33 歲運輸工被指 2022 年 2 月冒認內地官員，致電民建聯立法會議員劉國勳，指示他轉帳 50 萬港元到指定戶口換取職位。警方調查後，控告運輸工兩項洗黑錢罪，涉款 78 萬元。

案件周五（10 日）在東區裁判法院再提堂。主任裁判官嚴舜儀應控方要求，押後至 9 月 2 日再訊，待警方繼續調查。被告早前違反擔保條件，被撤銷保釋，周五再申請保釋，被裁判官拒絕。被告放棄 8 日保釋覆核權，還押候訊。

CID 女警借出戶口洗錢、向報案人索百萬元貸款　認 4 罪還押 8 月訊

2022.05.152022.05.06 by The Witness

CID 女警借出戶口洗錢、向報案人索百萬元貸款　認洗黑錢索利益 4 罪　還押 8 月再訊

46 歲 CID 女警聲稱急需替人還債及應付婚姻訴訟，先後借出兩個銀行戶口供另一男子，用作處理共 53 萬元海外電郵騙案得益，以換取約 4 萬多元報酬、未經許可向盜竊案報案人，索取貸款共逾 100 萬元，以及接受打鬥案被捕人提供 6 萬元貸款。

網台主持「傑斯」與控方達協商　擬認串謀煽動、洗黑錢 4 罪　女助手不起訴

2022.05.152022.05.05 by The Witness

網台主持「傑斯」與控方達認罪協商　擬認串謀煽動、洗黑錢 4 罪　女助手兩罪不起訴

網台 D100 主持人「傑斯」尹耀昇，被指在節目中發表特首「死全家」等言論，又發起涉 1,000 萬元犯罪得益的眾籌，即支援因示威離港者的「千個爸媽　台灣助學」計劃，被控 5 項洗黑錢罪，其女助手利寶麗則被控涉及當中兩項洗黑錢罪。