身在現場 見證記錄

曾任市政協公司董事被指騙中銀4,300萬元信用證 串謀詐騙等4罪全不成立

曾任市政協公司董事被指騙中銀4,300萬元信用證 串謀詐騙等4罪全不成立
曾任市政協常委及委員、成衣製造公司「茂榮實業」董事李謀任,被指詐騙中國銀行約 4,300 萬港元信用證,經審訊後周二(30 日)在區域法院被裁定串謀詐騙及洗黑錢等 4 罪全部不成立。

暫委法官陳永豪裁決時指,不接納控方兩名特赦證人為誠實可靠證人,不能靠二人口供作穩妥裁決,而被告口供可能為事實,即他有可能相信「茂榮」及供應商之間的交易真實存在。官指,控方未能舉證至毫無合理疑點,裁定被告無罪。

法官另提到,本案 4 罪於性質上,洗黑錢罪罪成與否,取決於首控罪串謀詐騙是否罪成。只要串謀詐騙罪成,其餘洗黑錢罪均會罪成。

Read more

29歲警員被控6項洗黑錢罪 涉款逾600萬元 准保釋待轉介區院

29歲警員被控6項洗黑錢罪 涉款逾600萬元 准保釋待轉介區院
一名 29 歲警員涉於 2019 至 2021 年期間,利用其持有的不同銀行戶口「洗黑錢」,所涉金額逾 600 萬元。被告被控 6 項「處理可公訴罪行的財產」罪,案件周二(28 日)在東區裁判法院首次提堂。

控方申請被告暫時毋須答辯,將案件押後至 5 月 9 日再訊,以待轉介至區域法院的文件,獲裁判官林子勤批准。被告准以現金 1 萬元保釋,期間不得離港、須交出旅遊證件,以及每周往警署報到兩次。

警方發言人口頭回覆《法庭線》查詢指,被告已遭停職。

Read more

阮民安擬認煽動、洗黑錢 續還押7.25答辯

阮民安擬認煽動、洗黑錢 續還押7.25答辯
歌手阮民安被指於 2021 至 2022 年,於社交媒體咒罵法官、偕親友訛稱用販賣曲奇所得收益,資助一暴動案女被告。他原被控「作出具一項或多項煽動意圖的作為」及「欺詐」兩罪,已被還押近一年,案件周二(2 日)在區域法院再訊。

控方申請將「欺詐」罪修訂為「洗黑錢」罪,獲法官郭偉健批准。辯方稱已與控方達成共識,被告將承認「煽動意圖行為」罪,及經修訂後的「洗黑錢」罪,並透露涉案金額逾 70 萬元。辯方亦不反對「可變現財產充公令」,充公被告約 37 萬元金額。

法官遂將案件排期於 7 月 25 日正式答辯和求情,被告沒有保釋申請,期間還押候判。

Read more

博愛醫院前主席蕭炎坤涉倫敦金騙案、被控洗黑錢 高院准 100 萬元現金擔保

博愛醫院前主席蕭炎坤涉倫敦金騙案、被控洗黑錢 高院准 100 萬元現金擔保
博愛醫院前主席蕭炎坤涉參與倫敦金詐騙,被控一項「洗黑錢」罪,1 月初首度提堂後被拒保釋。他周一(30 日)在控方不反對下,成功向高等法院申請保釋。

高院法官李素蘭批准他以 100 萬元現金擔保、兒子 200 萬元人事擔保,期間不得直接或間接接觸控方證人、每周到警署報到、交出所有旅遊證件,以及不得離開香港。

Read more

「傑斯」尹耀昇刑滿獲釋 稱不會移民 失自由兩年後終可與家人團聚

「傑斯」尹耀昇刑滿獲釋 稱不會移民 失自由兩年後終可與家人團聚
網台 D100 主持人「傑斯」尹耀昇,被指在節目中發表特首「死全家」等言論,又發起涉支援赴台示威者的「千個爸媽台灣助學」眾籌計劃。他承認 1 項串謀煽動罪,以及 3 項洗黑錢罪,被判囚 32 個月,周五(18 日)早上在壁屋監獄刑滿獲釋,扣除還押日子失自由約兩年。

他早上大約 9 時半,身穿黑色運動外套,拿着兩袋「包頭袋」步出懲教所,社民連成員曾健成、前觀塘區議會主席蔡澤鴻等 20 友人守候迎接,有人送上鮮花,有人久別重逢、與尹擁抱;尹亦與曾健成等人合照。友人稱「後生咗廿年個樣」,尹稱「瘦咗 30 幾磅呀」。

被問及會否移民,尹稱不會,「呢度係我屋企,除非我屋企唔要我」,又指現時會多陪伴家人,會先休息。關押期內成為天主教徒的尹,又稱「天主會帶住我點樣行條路」。

Read more

曾任市政協、成衣公司董事否認騙中銀 4,300 萬元信用證 被控串謀詐騙、洗黑錢案開審

曾任市政協、成衣公司董事否認騙中銀 4,300 萬元信用證 被控串謀詐騙、洗黑錢案開審
曾任市政協常委及委員、成衣製造公司「茂榮實業」董事李謀任,被指詐騙中國銀行約 4,300 萬港元信用證,被廉署起訴一項串謀詐騙及 3 項洗黑錢罪。李否認控罪,案件周一(10 日)在荃灣裁判法院(暫代區院)開審。

控方開案陳詞指,李涉嫌與供應商「怡東環球發展」的獨資東主廖東民,以虛假貨物收據和發票,為「茂榮」取得信用證融資,李承諾向廖支付每宗虛假交易的 0.5% 金額作「手續費」,餘下金額則轉帳至李指定的銀行戶口。

控方指,即使其後「茂榮」已清還信用證貸款,但虛假證明文件已經欺騙中銀批出相關信用證,令中銀承受不必要的風險。案件周二(11 日)續審。

Read more

【影片】「傑斯」認煽動及洗黑錢 4 罪判囚 32 月 官斥言論屬「充斥粗言穢語的謾罵」

網台 D100 主持人「傑斯」尹耀昇,早前承認 1 項串謀作出煽動意圖作為罪,及 3 項洗黑錢罪,周五(7 日)在區域法院被判監禁 32 個月。法庭另頒令充公他合共約 487 萬元資產。 法官謝沈智慧指,傑斯主持及製作的節目,內容涉及煽惑他人抗拒或推翻中國共產黨、參加「公民抗命」及宣揚「港獨」等,批評他利用網上平台作煽動行為,又指傳媒有影響力,被告言論是「充斥粗言穢語的謾罵」,而且在《國安法》生效後繼續犯案,是挑戰法律,案情極嚴重。 據悉,傑斯仍要服刑約 2 個月,預料最快於 2022 年底獲釋。 文字報道:「傑斯」認煽動及洗黑錢 4 罪判囚 32 月、充公 487 萬元 官斥火上加油、挑戰法律

「傑斯」認煽動及洗黑錢 4 罪判囚 32 月、充公 487 萬元 官斥火上加油、挑戰法律

「傑斯」認煽動及洗黑錢 4 罪判囚 32 月、充公 487 萬元 官斥火上加油、挑戰法律
網台 D100 主持人「傑斯」尹耀昇,被指在節目中發表特首「死全家」等言論,又發起涉支援因示威離港者的眾籌計劃,早前承認 1 項串謀作出煽動意圖作為罪,及 3 項洗黑錢罪,周五(7 日)在區域法院被判監禁 32 個月。法庭另頒令充公「傑斯」合共約 487 萬元資產。

法官謝沈智慧指,傳媒有影響力,當時社會經歷嚴重衝擊,被告的言論並非政論,而是「充斥粗言穢語的謾罵」,他持續犯案 9 個月,是火上加油、加劇破壞社會安寧的風險。法官又指,他在《國安法》生效仍然犯案,是挑戰法律,案情極嚴重。

旁聽人士向「傑斯」高呼「斯叔早晨!撐住呀」,他雙手放在胸前,向旁聽席微微彎身鞠躬。亦有人向他大叫:「斯叔,我愛你,我哋全部人都愛你!」,他聞言雙眼通紅。據悉,「傑斯」仍要服刑約 2 個月,預料最早於 2022 年底獲釋。

Read more

「星火同盟」涉洗黑錢案 警事隔兩年半首披露一人被起訴 未答案情是否與「星火」相關

「星火同盟」涉洗黑錢案 警事隔兩年半首披露一人被起訴 拒答案情是否與「星火」相關
反修例運動期間,公開表示為示威者提供金錢支援的組織「星火同盟」,4 名相關人士在 2019 年 12 月被警方以涉嫌「洗黑錢」為由拘捕,兼凍結約 7,000 萬港元款項。

事隔逾兩年半,警方周一(26 日)獲高院批出「沒收令」,充公已凍結的款項。警司鄒祥有回應記者提問時,首次披露一名被捕人已被落案起訴「洗黑錢」罪。警方回覆《法庭線》指,被起訴者為 20 歲余姓男子,其案件已轉介至區域法院,將在 2023 年 9 月 11 日開審。

翻查報道,該男子 2022 年 5 月因被控「洗黑錢」罪在區院提訊,控罪指涉案款項逾 63 萬元。直至警方周一提及,公眾才知余與「星火同盟」案有關。

Read more

警指「星火同盟」兩人涉潛逃 高院批准充公 7000 萬元 聆訊不公開、涉案人沒律師代表

警指「星火同盟」兩人涉潛逃 高院批准充公 7000 萬元 聆訊不公開、涉案人沒律師代表
反修例運動期間,組織「星火同盟」以支援被捕示威者法律及生活費為名募捐。警方 2019 年 12 月以懷疑「洗黑錢」罪為由,拘捕 4 名與「星火」相關人士,並凍結約 7,000 萬港元。

警方周一(26 日)在高等法院外召開記者會,指鑑於當中 2 人先後在 2020 年及 2021 年潛逃離港,警方遂向法庭申請「沒收令」,並獲高院批准充公早前凍結的約 7,000 萬元款項。財富情報及調查科警司鄒祥有指,由於 2 被捕人潛逃,因此按法例展開沒收程序,而由於法庭聆訊不公開,不便透露法庭裁決理據、有否律師涉案等資料。

翻查司法機構資料,高院周一早上處理一宗「沒收令」案件,由原訟庭法官杜麗冰負責,兩涉案者分別為姓王(譯音)及姓吳人士,均沒律師代表。司法機構回覆《法庭線》指,因「沒收令」聆訊屬非公開聆訊,故不會公開披露判詞。

Read more